Ardent staff

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Well-advised aftersales services

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High quality products worth trying

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Dear friends, to qualify to work in better condition and have better career, you need to choose the most reliable companion to offer help, and to meet some social requirements, it is essential to hold relevant professional credentials and skills. But in your process of preparation, are you feeling worried about the oncoming exam? Are you stay awake at night thinking about the possibilities of passing the exam and spend all your available time trying to remember and practice your materials nowadays? We understand your anxiety, and to help you deal with the delicacy of the situation, we introduce our Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) latest torrent to you. Our CAMS7 Korean valid pdf questions can enhance the prospects of victory. Now take a look of them as follows.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 조직에서 위험 감수성 성명서(RAS)의 주요 목적은 무엇이며, 어떻게 효과적으로 전달하고 구현해야 할까요?

A) RAS는 조직이 목표를 달성하기 위해 감수할 위험의 양과 유형을 정의하며 해당 통제가 구현된 모든 이해 관계자에게 명확하게 전달되어야 합니다.
B) RAS는 운영 위험을 관리하기 위한 세부 계획이며 전략적 또는 재정적 위험을 다루지 않습니다.
C) RAS는 조직 내 일상적인 위험 관리 관행에 영향을 미치지 않는 규정 준수를 위한 공식 문서입니다.
D) RAS는 외부 이해 관계자에게 위험 허용 한도를 설명하는 데 사용되며 조직 내에서 전달할 필요가 없습니다.

2. 잠재적 위험을 식별하는 데 있어 이름 검증 과정의 효과를 보장하는 데 도움이 되는 조치는 무엇입니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 위험 평가를 수행하여 검사할 데이터 속성, 검사 빈도 및 데이터베이스 선택을 결정합니다.
B) 선별 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트를 실시하십시오.
C) 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 이름 검색 데이터베이스를 식별하십시오.
D) 선별 통제의 일관된 시행을 보장하기 위해 담당자를 지정하십시오.
E) 정책 및 절차에 스크리닝 범위, 빈도 및 경고 판정 프로세스를 정의하십시오.

3. 다음 중 고객에 대한 지속적인 실사 노력을 가장 잘 보여주는 행동은 무엇입니까?

A) 가치가 낮은 거래를 완전히 무시함
B) 계좌 개설 시 한 번만 신원 확인
C) 매년 자동으로 계좌를 해지합니다.
D) 온보딩 후 고객 위험을 주기적으로 검토

4. 금융 범죄에서 게임 계정을 오용하는 것과 구체적으로 관련된 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 규제 감독을 회피하기 위해 허위 개인 정보 제공
B) 신규 고객 등록 전에 신원 확인이 완료되었는지 확인합니다.
C) 특정 한도 이하로 보고 임계값을 유지하여 보고 임계값을 피하기 위한 거래 구조화
D) 게임 수익금 전액을 고위험 주식에 투자해 자금을 은닉
E) 게임 계정을 사용하여 감지되지 않은 채 플레이어 간에 불법 자금을 이체하는 행위

5. EU 은행의 준법감시인이 지난 2년간 해당 은행에 유지된 고객 계좌 중 하나를 조사하고 있습니다. 은행 기록에 따르면, 이 회사의 주요 경제 활동은 석유화학 제품의 수출입입니다. 1년 동안 계좌 거래액은 미화 5억 달러를 초과했으며, 예멘 공급업체로부터 고액의 송금이 이루어졌고, 이후 아제르바이잔 거래처로 송금되었습니다.
조사 중에 발견되는 경우, 규정 준수 담당자가 가장 우려해야 할 요소는 무엇입니까?

A) EU 은행은 거래에 관련된 출발지와 도착지 국가를 고위험으로 간주합니다.
B) 고객의 활동에는 다양한 상대방이 관련된 여러 국경 간 거래가 포함됩니다.
C) EU 은행은 송금에 대한 발신인이나 수혜인 정보를 받지 못했습니다.
D) 고객은 석유화학 제품의 수입 및 수출을 전문으로 합니다.
E) 미디어 검색 결과 해당 고객이 3년 전에 부정행위 혐의로 기소되었다는 보도가 나왔습니다.

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